证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2023-021
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西王食品股份有限公司
关于加拿大控股子公司
Xiwang Iovate Holdings Company Limited
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
）
召开了第十四届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司拟
实施期权激励计划暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况概述
为进一步完善和优化经营管理架构，充分调动管理层及核心员工
的积极性并推进公司的稳定发展，公司的加拿大控股子公司 Xiwang
Iovate Holdings Company Limited（以下简称“Iovate 公司”
）拟实
施期权激励计划（以下简称“期权激励计划”）
。
因激励对象 Cynthia Su 为《深圳证券交易所股票上市规则》第
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联
交易》及《公司章程》等相关规定，将本次拟实施期权激励事项认定
为关联交易，本次关联交易金额在董事会决策范围内，无须提交股东
大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、期权激励计划的主要内容
公司 2016 年成功收购全球知名运动营养与体重管理健康食品龙
头 Iovate 公司，Iovate 公司为全球领先的运动营养及体重管理公司，
拥有全球性的销售渠道，其产品销往 140 多个国家和地区，现有
MuscleTech、Six Star、Hydroxycut、PurelyInspired 等重点品牌。
授予数量
序号 姓名 任职情况
（股）
注：Iovate 公司总股本为 100 万股。
董事会可以根据期权激励计划的规定及合格条件下，授予激励对
象相应份额，每次授予及行权需签署相应协议。
除非另有规定，在发生合格流通事件（即控制权变更、SPAC 交易
或首次公开发行并上市）到期日之前，公司应根据方案发行股份并安[page]
排激励对象行权。如果公司完成首次公开发行或 SPAC 交易，公司应
安排激励对象在首次公开发行并上市的 6 个月内行权；如果激励对象
为美国纳税人，则该部分股份行权时间应不晚于满足时间和业绩考核
条件的次年 3 月 15 日。
为了推动 Iovate 公司整体经营继续平稳、快速发展，维护股东
利益，公司需持续建设并巩固员工激励这一有效促进公司发展的制度；
同时，抓住公司发展中的核心力量，予以良好有效的激励，确定了本
次期权激励计划拟授予的激励对象，本次激励对象均对 Iovate 公司
的发展均具有举足轻重的作用，因此本次期权激励计划约定对全体激
励对象的授予价格均为零元。公司认为，在依法合规的基础上，激励
成本定价公允、合理，以实现对这些核心人员的激励，可以真正提升
激励对象的工作热情和责任感，有效地统一激励对象和公司及公司股
东的利益，从而推动激励目标得到可靠的实现。
三、关联方和关联交易说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关
规定，本次激励对象 Cynthia Su 为《深圳证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 条规定的关联自然人。
序号 姓名 国籍 任职情况
上述关联自然人均不属于失信被执行人。
该关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，定价公允、合理。
激励对象参与本次子公司期权激励计划是属于正常的、必要的交易行
为，有利于期权激励计划发挥预期的效果。
除本次交易外，2023 年 1 月 1 日至本公告披露之日，公司均未
与上述关联人发生关联交易。
四、拟实施期权激励计划的目的及对公司的影响
Iovate 公司本次拟实施期权激励计划系为了进一步建立、健全
长效激励机制，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，在充
分保障公司利益的前提下，有效地将股东利益、公司利益和管理层、
员工个人利益结合在一起，使各方共同促进公司及 Iovate 公司长期、
持续、健康发展，同时有助于公司在未来不断拓宽融资渠道，增强市
场开拓能力。
期权激励计划不影响公司对 Iovate 公司的实际控制情况，不会
对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害公司及股东利益
的情形。本次激励对象为 Iovate 公司的董事、顾问或核心员工，公
司对上述人员的支付能力有充分的了解。在交易前，公司已公开征集
上述人员的投资意向，上述人员是在自愿的基础上选择与之经济能力
相匹配的投资额度，董事会认为受让方无信用风险。[page]
（1）被激励对象行权条件成就时未及时缴纳投资款或其他原因
导致本次期权激励计划实施进度缓慢或无法实施的风险；
（2）由于所处行业或其他外部环境原因导致 Iovate 公司业务开
展不顺利，期权激励计划效果未达预期的风险。
五、审议决策程序
《关于控股子公司拟实施期权激励计划暨关联交易的议案》,关联董
事周志峰先生、孙新虎先生已回避表决。公司独立董事对本次交易事
项进行了认真审核，并发表了明确同意的独立董事事前认可意见和独
立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规
定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会
审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次期权激励计划符合公司及 Iovate 公司战略发展需要，有利
于促进公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。本次交易定价
公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规
和《公司章程》有关规定。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
公司的加拿大控股子公司 Iovate 公司实施期权激励，将充分激
发公司及 Iovate 公司管理层、核心员工的积极性，可进一步建立健
全 Iovate 公司的激励机制，符合公司整体利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。我们同意
Iovate 公司实施本次期权激励。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
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