证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—015
中国铁建股份有限公司
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第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十七次
会议于 2023 年 4 月 28 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材
料于 2023 年 4 月 14 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出
席会议董事 9 名，7 名董事出席了本次会议。郜烈阳非执行董事因其
他公务无法出席会议，委托解国光独立非执行董事代为表决；钱伟伦
独立非执行董事因其他公务无法出席会议，委托马传景独立非执行董
事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪
建平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限
公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下
决议：
（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
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同意公司 2023 年第一季度报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选聘2023年审计中介服务机构的议案》
同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承担
公司 2023 年度的财务决算审计和内部控制审计工作，续聘期审计服
务费用调整为 3212 万元，其中财务决算审计服务费用 2996 万元，内
部控制审计服务费用 216 万元。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于董事会对总裁2022年度绩效考核结果的议
案》
同意董事会薪酬与考核委员会对总裁 2022 年度绩效考核结果。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避[page]
表决。
（四）审议通过《关于董事会对总裁2023年度绩效考核方案的议
案》
同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁 2023 年度绩效考核
目标值和考核方案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避[page]
表决。
（五）审议通过《关于公司2022年度内控体系工作报告的议案》
同意公司 2022 年度内控体系工作报告。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
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